Reportes obligatorios de inversiones de ciudadanos de EE.UU.

Las empresas financieras deberán reportar sobre sus clientes ciudadanos de los Estados Unidos so pena de retención del 30% de las trasferencias que les hagan desde ese país.

Martes 18 de Octubre de 2011

La medida, que regirá a partir de julio de 2013, es consecuencia de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), que exige que los bancos en el extranjero firmen un acuerdo al respecto con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), e informen del mismo a sus clientes -ciudadanos de EE.UU.- para que estos autoricen la comunicación de la información sobre sus cuentas.

Si el cliente se niega a dar esa autorización, el banco debería cerrarle la cuenta, para evitar ser penalizado con la retención del 30% de intereses, dividendos o utilidades que les sean transferidos desde Estados Unidos.

Analistas han reconocido que la implementación de esta medida por las empresas del sector financiero será compleja y costosa, y que aún hay muchas interrogantes a despejar, pero en general están todos contestes en recomendar la firma de los acuerdos necesarios con el IRS, para evitar quedar en desventaja con aquellos operadores que lo hagan.

Recomendamos leer el análisis al respecto de Procopio: "FATCA: Su significado y relevancia para los sectores financiero y empresarial de México y Latinoamérica con contactos con los EUA"

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