Recuperación de activos de Bancafe

Se anunció la distribución de $6,89 millones entre los cuentahabientes de la institución bancaria clausurada en Guatemala en el 2006 por la Junta Monetaria.

Viernes 15 de Junio de 2012

Estado del expediente al 12 de junio de 2012 según PricewaterhouseCoopers (PWC):

El 12 de junio de 2012, el Custodio finalizó con los cálculos necesarios para llevar a cabo la Quinta Distribución.

La preparación para la Quinta Distribución ha tomado más tiempo de lo anticipado, en parte dado a los retrasos en el proceso relacionado con el reclamo del Custodio para recuperar activos que indica se originaron de BIB, y fueron transferidos a empresas dentro del Grupo Financiero del País (el "Grupo"), para finalmente ser depositados en el Fondo Para la Protección del Ahorro, o FOPA.

El Custodio se encuentra actualmente participando como un actor civil dentro de un proceso penal que se encuentra dirigido por el Ministerio Público de Guatemala, en contra de varios ex accionistas, directores, y ejecutivos de BIB. El Custodio y sus asesores legales en Guatemala han presentado sustancial evidencia sobre la transferencia de fondos de BIB fuera del banco hacía empresas del Grupo, algunas reguladas y otras no, por un monto mayor a US$99M, sin haber obtenido retorno alguno.

El reclamo en FOPA es incidental dentro del proceso penal, y a través de este reclamo, el Custodio busca la devolución de aproximadamente US$23M del FOPA.

Se ha fijado una audiencia para la devolución de los fondos en FOPA para el 15 de junio de 2012 a las 2:30pm.

En caso el Custodio recupere exitosamente los USS23M, una Sexta Distribución podrá ser emitida inmediatamente, tomando en consideración la reciente preparación de la Quinta Distribución.

Adicional a los fondos en FOPA, el Custodio continúa buscando otras recuperaciones de activos de BIB a nivel mundial.

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A Eduardo Manuel González Rivera, sus hijos Manuel Eduardo y Jorge Alfredo González Castillo, Ariel Estuardo Camargo Fernández, Moisés Cupersmith, Óscar Salazar Perdomo, Gloria Marina Barrios Pineda, Eduardo Antonio Palomo Escobar y a su hijo Eduardo Alberto Palomo Marh, Patricio Andrade Falla, Álvaro Maldonado Vásquez, Celeste Aída Desirée Soto de Vetorazzi, Francis Frederick Fisher Theriot y Juan Eladio Campos Moraga, se les acusa "de haber defraudado a la entidad y originado su quiebra."

Guatemala: Fondos de Bancafé en disputa

Agosto de 2012

Dos instituciones reclaman los fondos que fueron recuperados por medio del fideicomiso de Activos Excluidos del Banco del Café S.A..

El custodio de los bienes del Bancafe International Bank (financiera fuera de plaza de Bancafé), Pricewaterhouse Coopers E.C. Inc. (PWC) reclama los fondos para que sean distribuidos entre los inversionistas.

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