Prevención del lavado de dinero

El XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo tendrá lugar del 22 al 24 de agosto en Panamá.

Viernes 15 de Junio de 2012

La Asociación Bancaria de Panamá con el auspicio de la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio Público, el IPACOOP y el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se complace en invitarlos a participar del XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de agosto del 2012 en el Hotel RIU Plaza Panamá / Salón Panamá.

Dirigido a:
- Bancos
- Compañías de Seguro
- Empresas de Zona Libre
- Financieras
- Cooperativas
- Abogados
- Casinos

Este evento ofrece créditos de educación continua para la Certificación FIBA AMLCA y FIBA CPAML”

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