Prevención del lavado de dinero

El XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo tendrá lugar del 22 al 24 de agosto en Panamá.

Viernes 15 de Junio de 2012

La Asociación Bancaria de Panamá con el auspicio de la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio Público, el IPACOOP y el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se complace en invitarlos a participar del XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de agosto del 2012 en el Hotel RIU Plaza Panamá / Salón Panamá.

Dirigido a:
- Bancos
- Compañías de Seguro
- Empresas de Zona Libre
- Financieras
- Cooperativas
- Abogados
- Casinos

Este evento ofrece créditos de educación continua para la Certificación FIBA AMLCA y FIBA CPAML”

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Del 22 al 24 de agosto próximo tendrá lugar en la capital panameña el XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales y del Combate y el Financiamiento del Terrorismo.

El evento organizado por al Asociación Bancaria de Panamá contará con la presencia de expertos en el tema de Argentina, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, y el país anfitrión.

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Amado Barahona, director de la Unidad de Análisis Financiero, dijo ayer que Panamá se encuentra luchando contra este flagelo, y para combatirlo se han tomado disposiciones no sólo en los bancos, sino en el sector seguros y la Zona Libre, ya que el blanqueo de capitales utiliza diferentes negocios.

Guatemala ingresa a Grupo Acción Financiera de Sudamérica

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La adhesión al GAFISUD fortalecerá el trabajo de prevención y combate del lavado de dinero, y represión del financiamiento del terrorismo.

Del comunicado de prensa de la Superintendencia de Bancos de Guatemala:

El Gobierno de la República de Guatemala informa que fue aprobada, por unanimidad, la incorporación del país al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) durante el “XXVII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)”, realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 15 al 19 de julio de 2013.

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