Panamá sede de congreso sobre lavado de dinero

Del 22 al 24 de agosto próximo tendrá lugar en la capital panameña el XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales y del Combate y el Financiamiento del Terrorismo.

Jueves 16 de Agosto de 2012

El evento organizado por al Asociación Bancaria de Panamá contará con la presencia de expertos en el tema de Argentina, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, y el país anfitrión.

ACAN - EFE recoge declaraciones de Julio Aguirre, presidente del comité organizador del congreso, "En la medida en que podamos concentrar a un grupo de expertos, podremos conocer las vulnerabilidades que se registran en otros países, sus experiencias, la adecuación de algunas leyes y lo que es la conceptualización global de este tema."

Entre otros temas, en el congreso se hablará también sobre las cooperativas, bolsa de valores y sobre la Zona Libre de Colón, (ZLC).

Más sobre este tema

Congreso sobre lavado de dinero en Panamá

Agosto de 2009

El congreso analizará la creación de nuevos controles y mejorar los existentes para prevenir el blanqueo de capitales.

La actividad que se desarrollará del 26 al 28 de agosto contará con la presencia de expertos en el tema de Argentina, México, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, y el país anfitrión.

Panamá mejora ley contra lavado de dinero

Agosto de 2011

La inclusión de nuevos sujetos y actividades que deberán poner en práctica las normas de prevención es una de las modificaciones que se quieren realizar.

Con el propósito de adecuarse a las normas internacionales, las autoridades panameñas comenzarán a estudiar posibles reformas a la ley 42, aprobada en el 2000, sobre prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

Congreso de Lavado de dinero en Panamá

Agosto de 2011

Autoridades del hemisferio discuten los métodos para evitar el lavado de dinero en las entidades financieras.

Expertos de Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y otros países de América Latina se encuentran participando en el Congreso organizado por la Asociación Bancaria y la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, que se desarrollará hasta el viernes.

Ley contra el lavado de dinero en Honduras

Diciembre de 2014

Aunque quedan dos artículos pendientes de aprobación, la ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos aprobada por el congreso establece sanciones más severas para el blanqueo de dinero.

Del comunicado del Congreso Nacional de Honduras:

El Congreso Nacional aprobó en la sesión de este jueves en tercer y último debate, del artículo 74 al 92 del proyecto de Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos quedando únicamente dos artículos para que Honduras cuente con una nueva legislación que incluye la lucha contra la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables de formas de blanqueo de dinero y que se concatena con otras legislaciones orientadas a implementar figuras anticorrupción.

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Banca

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Se vende Hotel en Ciudad de Panamá

Se vende Hotel Boutique en el corazón de la Ciudad de Panamá.
Ubicado en zona bancaria. Incluye un importante...

Indices Bursatiles

(19 Dic)
Dow Jones
0.15%
S&P 500
0.46%
Nasdaq
0.36%

Materias Primas

(16 Dic)
Petróleo Brent
59.9
Café "C"
177.70
Oro
1,197
Plata
15.68