Panamá sede de congreso sobre lavado de dinero

Del 22 al 24 de agosto próximo tendrá lugar en la capital panameña el XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales y del Combate y el Financiamiento del Terrorismo.

Jueves 16 de Agosto de 2012

El evento organizado por al Asociación Bancaria de Panamá contará con la presencia de expertos en el tema de Argentina, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, y el país anfitrión.

ACAN - EFE recoge declaraciones de Julio Aguirre, presidente del comité organizador del congreso, "En la medida en que podamos concentrar a un grupo de expertos, podremos conocer las vulnerabilidades que se registran en otros países, sus experiencias, la adecuación de algunas leyes y lo que es la conceptualización global de este tema."

Entre otros temas, en el congreso se hablará también sobre las cooperativas, bolsa de valores y sobre la Zona Libre de Colón, (ZLC).

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La Comisión Presidencial contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, estará integrada por el Vicepresidente de la República, el Canciller, el Ministro de Gobernación, los encargados de Inteligencia Estratégica de la Presidencia, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Superintendencia de Bancos (SIB).

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