Panamá mejora ley contra lavado de dinero

La inclusión de nuevos sujetos y actividades que deberán poner en práctica las normas de prevención es una de las modificaciones que se quieren realizar.

Lunes 29 de Agosto de 2011

Con el propósito de adecuarse a las normas internacionales, las autoridades panameñas comenzarán a estudiar posibles reformas a la ley 42, aprobada en el 2000, sobre prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

Las autoridades pretenden iniciar la discusión ahora y poder terminarla hacia fin de año, para poder tener la ley lista para ser aplicada a partir del 2012.

El artículo de Prensa.com señala: “entre las actividades que deberán cumplir con reportes de transacciones sospechosas y con otras disposiciones, como la política de “conoce a tu cliente”, figuran los casinos, actividades de bienes raíces, joyerías, casas de cambio, entre otras.

El exfiscal de Drogas Rosendo Miranda reconoció que Panamá está a la vanguardia en el tema de prevención, pero que este es un trabajo permanente que requiere de la acción conjunta de empresas y autoridades”.

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A partir del 1 de abril entran en vigor normativas que incluyen mayor supervisión a cuentas de funcionarios púlbicos y a transacciones en efectivo entre otras.

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Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá:

Informamos que iniciamos desde el 18 de noviembre de 2014, un programa especial de inspecciones a los bancos, con el fin de verificar el cumplimiento del régimen establecido para prevenir que sus servicios sean utilizados en forma indebida para el delito de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de similar naturaleza u origen. Este programa es una medida adicional a las inspecciones que realiza esta Superintendencia.

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