Panamá: Flexibilidad ante exigencias del GAFI

El sector empresarial reconoce la necesidad de implementar las normas exigidas para salir de la lista gris, pero reclama flexibilidad para que los negocios no se vean perjudicados.

Miércoles 28 de Octubre de 2015

Sin dudar de la necesidad que tiene el país de implementar y cumplir la normativa de transparencia, empresas del sector financiero insisten a las autoridades que requieren de mayor flexibilidad para minimizar el impacto que los cambios tienen en sus negocios.

"... El banquero Moisés Cohen dijo que en Panamá se había pasado de un extremo a otro en la debida diligencia y el cumplimiento. 'Nos hemos olvidado del cliente por las regulaciones. Llega un cliente panameño que tiene 35 años con un negocio lícito. Nosotros le conocemos, pero ahora tiene que pasar un mal momento porque se le trata como si no se le conociera, y se le pide que pruebe que no es un delincuente'."

Reseña Prensa.com que "... Marelissa Quintero, superintendente del Mercado de Valores, dijo que en los acuerdos dictados se ha intentado cumplir con los estándares establecidos por el GAFI. Reconoció que el costo de cumplimiento es más elevado por la necesidad de contar con oficiales y con tecnología.
Se han dado reuniones para escuchar las sugerencias de las empresas, pero adelantó que en estos momentos, cuando se está en plena revisión por parte del GAFI, se hace difícil hacer cambios, porque “lo que queremos es salir de la lista”.

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