OCDE actualiza lista de paraísos fiscales

Costa Rica y Guatemala suben a "Lista gris", mientras que Panamá sigue listado como "Paraíso fiscal".

Jueves 24 de Setiembre de 2009


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El reporte de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), fechado 24 de septiembre de 2009, muestra los progresos recientes en la implementación de estándares de transparencia e intercambio de información fiscal.

Panamá aún está catalogado como "un paraíso fiscal que se ha comprometido a adoptar los estándares acordados a nivel internacional en materia fiscal, pero que sustancialmente aún no los ha implementado".

La "Lista gris", en que que están ahora Costa Rica y Guatemala, en compañía de otros países americanos como Chile y Uruguay, se compone de los países considerados "centros financieros que se han comprometido a adoptar los estándares acordados a nivel internacional en materia fiscal, pero que sustancialmente aún no los han implementado".

La inclusión en estas listas funciona como una sanción por parte de la OCDE a los países que aún no han adoptado estándares de intercambio de información, lo que podría afectar la radicación de inversiones en esos países, ya que los inversionistas privados podrían querer evitar ser objeto de eventuales penalizaciones.

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La OCDE los incluye en listas de países que no han implementado el estándar internacional de intercambio de información fiscal.

Sin embargo el status de cada uno de estos países ante la OCDE es diferente. Panamá y Guatemala se han comprometido ha implementar el estándar internacional para el intercambio de información fiscal, diferenciándose en que Panamá había sido incluido en la lista de paraísos fiscales en el Reporte 1998 de la OCDE, mientras Guatemala no estaba en esa lista negra.

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Para ello le bastó enviar una carta a la OCDE, comprometiéndose a adoptar el estándar internacional para el intercambio de información tributaria.

Tras la decisión del G20 en su última reunión en Londres, de actuar contra las naciones que no cooperen en el intercambio internacional de información fiscal, Costa Rica debió actuar rápidamente para salir de la "lista negra" de países que no se habían comprometido a adoptar dicho estándar. Y le alcanzó, al igual que a los otros tres países en su misma situación (Uruguay, Malasia y Filipinas), con remitir a la OCDE un documento adoptando ese compromiso.

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El país no ha sido capaz de pasar el primer filtro establecido por el Foro Global sobre transparencia fiscal.

Acompañado por Uruguay y Barbados, entre otros, Panamá forma parte de la lista de países que, de acuerdo a la OCDE, aún no cumplen con ciertas reglas que promueven la transparencia tributaria, como por ejemplo, la implementación de los acuerdos de intercambio de información, que es el caso de Uruguay.

¿Se acaba el secreto bancario?

Mayo de 2014

Todos los países de la OCDE más otros como Costa Rica se han comprometido al intercambio automático de información fiscal.

Del comunicado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE):

París, 06 de mayo de 2014

El secreto bancario con fines fiscales está llegando a su fin, esto debido a que los países, junto con los principales centros financieros, se han comprometido al intercambio automático de información entre jurisdicciones.

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