Nuevos controles a bancos panameños

Los cambios anunciados por la Superintendencia de Bancos exigen más documentación que respalde los estados financieros.

Viernes 5 de Febrero de 2010

Las nuevas medidas se ajustan a los principios de contabilidad generalmente aceptados en EE.UU.

"La superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) requiere que los informes de los bancos sean acompañados de declaraciones juradas del presidente de la Junta Directiva, del gerente general y del ejecutivo financiero de más alta jerarquía de la entidad bancaria", reseña Prensa.com.

Más sobre este tema

Endurecen reglas contra lavado de dinero

Mayo de 2016

La reforma a la Ley 8204 que se encuentra en consulta pública en Costa Rica obliga a los bancos a negarse a abrir cuentas a las empresas que no puedan justificar el origen de sus recursos.

La nueva normativa también obliga a los bancos a exigir a las empresas las declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos dos años y a cerrar cuentas sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La banca de Panamá y la lista gris

Febrero de 2015

"Es imperativo que los bancos tengan los controles necesarios que les permitan detectar oportunamente las actividades sospechosas de lavado de capitales".

El nuevo presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) propondrá la creación e implementación de un Código de Conducta para las entidades agremiadas, como tienen otras asociaciones bancarias de la región.

Crece el crédito en Centroamérica

Noviembre de 2012

Con El Salvador como excepción, en los países centromericanos la dinámica crediticia de la banca se ha fortalecido en los años post-crisis, alcanzando un crecimiento de dos dígitos en términos reales.

Del reporte de FitchRatings:

Acelerando el Crecimiento: La dinámica crediticia de la banca centroamericana se ha fortalecido en los años post-crisis, alcanzando un crecimiento de dos dígitos -aún en términos reales- con la excepción del sistema bancario salvadoreño. El aceleramiento del crédito se favoreció del relativamente mejor entorno económico de la región, respecto a los años de la crisis.

Eventual desaparición de los bancos pequeños

Julio de 2016

Los costos de operación crecientes que imponen los controles de riesgo hace que los bancos corresponsales de EE.UU. eviten trabajar con bancos de pequeño porte.

Mantener estructuras pequeñas y al mismo tiempo incurrir en altos costos para cumplir con las normas que se exigen a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos, deja de ser viable para los bancos que pretender seguir siendo rentables.

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Banca

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Equipos para ultrasonido de EE.UU.

UltraSelect Medical es una empresa dedicada a la venta de equipos ultrasonido y ecógrafos, incluyendo transductores, sondas y partes de reemplazo, incluyendo los modelos más reconocidos.
El personal de UltraSelect Medical ubicada en...

Indices Bursatiles

(27 Feb)
Dow Jones
-0.07%
S&P 500
-0.07%
Nasdaq
-0.12%

Materias Primas

(27 Feb)
Petróleo Brent
55.18
Café "C"
142.5
Oro
1,258
Plata
18.405