Mayores controles en Sector Seguros panameño

A partir de hoy, entran en vigencia controles más férreos en la prevención del blanqueo de capitales para este sector asegurador.

Martes 22 de Setiembre de 2009

Dentro de las nuevas medidas está la existencia de un oficial de cumplimiento para fiscalzar el cumplimiento de las normativas, señaló Luis Della Togna superintendente de Seguros y Reaseguros.

María De Gracia en su artículo de Pa-digital.com.pa escribe: "Además, [el superintendente] indicó que se implementarán sistemas automatizados y políticas de capacitación contra los delitos de blanqueo de capitales."

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Aseguradoras y la ley contra el lavado de dinero

Mayo de 2017

En Panamá suspenderán las licencias de las aseguradoras que al 1 de Agosto no se hayan registrado en el sistema de reporte de transacciones sospechosas en el marco de la ley contra el blanqueo de capitales.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros anunció que ya desde febrero de este año los corredores y empresas aseguradoras, obligadas ahora a reportar cualquier transacción sospechosas de sus clientes, deben utilizar la nueva plataforma de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Cultura del lavado de dinero en Costa Rica y Panamá

Noviembre de 2015

Todos somos responsables de combatir la cultura de dinero fácil mediante el blanqueo, que atrae inversiones de licitud más que dudosa y genera situaciones de corrupción, inseguridad, amenazas y extorsión.

El principal gremio empresarial de Panamá se unió a diversas organizaciones internacionales y nacionales, señalando la necesidad de que "...el sector privado y la ciudadanía se adhieran a los esfuerzos del sector público, pues la responsabilidad en materia de prevención y lucha contra el blanqueo, es de naturaleza mancomunada."

El lavado de dinero en el sector seguros

Octubre de 2014

En Panamá el mercado de seguros está reforzando las medidas de prevención para lograr salir de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional.

La última medida tomada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros fue la realización del foro 'Medidas Para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Seguros' en la que se trataron temas vinculados a la prevención del lavado y la gestión del riesgo en el sector.

Foro sobre Prevención de Lavado de Dinero

Agosto de 2014

Expertos en prevención de blanqueo de capitales se reunirán en Ciudad de Panamá el 19 de octubre de 2014 para tratar la incidencia de esta práctica en el sector seguros.

Organizado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el foro reunirá a oficiales de cumplimiento de las empresas aseguradoras registradas en el país.

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