Guatemala supervisará sistema de tarjetas de prepago

La Superintendencia de Bancos analiza controles al sistema de tarjetas de prepago para prevenir que sea utilizado para el lavado de dinero.

Martes 9 de Marzo de 2010

El estudio jurídico que esta realizando la superintendencia incluye a las tarjetas de telefonía y las de transporte público.

Edgar Barquín, superintendente de bancos, señaló a Elperiodico.com.gt: "... que es necesario contar con un expediente con el nombre, el documento de identificación, dirección y el registro tributario de las personas para controlar los montos de las recargas. Así se podría dar una señal de alerta, en caso de una transacción sospechosa."


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