Guatemala reforzará normas contra Lavado de Dinero

A partir del 1 de abril entran en vigor normativas que incluyen mayor supervisión a cuentas de funcionarios púlbicos y a transacciones en efectivo entre otras.

Miércoles 4 de Marzo de 2009

Los periodistas Leonel Díaz y Urías Gamarro escriben en Prensalibre.com: "El Reporte Internacional de Control Estratégico de Narcóticos 2009, del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluye a Guatemala entre los 60 países que más lavan dinero en el mundo. La Superintendencia de Bancos, a partir del 1 de abril, implementará nuevos mecanismos antilavado de activos. Entre esas medidas figura que los bancos deberán informar sobre las compras y ventas de dólares en efectivo, y detallar por agencia las transacciones."

Más sobre este tema

Panamá, lavado de dinero y EE.UU.

Abril de 2016

Para Estados Unidos las instituciones panameñas continúan siendo susceptibles a la corrupción, con dificultades para perseguir el lavado de dinero y los crímenes financieros complejos.

Del reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos:

Su ubicación geográfica estratégica, su economía dolarizada, su estatus como un centro regional financiero, comercial y logístico, sumado a su laxo sistema regulatorio lo convierten en un objetivo atractivo para los lavadores de dinero.

Poca voluntad política contra el lavado de dinero en El Salvador

Diciembre de 2013

Las reformas a la ley aprobadas recientemente continúan siendo deficientes al no incluir regulaciones como el control especial a Personas Expuestas Políticamente.

De la nota de prensa de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades):

Antecedentes

Guatemala supervisa ventas en joyerías

Julio de 2010

Las empresas comercializadoras de joyas deben de reportar sus ventas en efectivo por montos superiores a los $10 mil.

En aplicación al inciso 'c' del artículo 18 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), se encuentra en proceso de supervisión de unas 76 comercializadoras de joyas.

Guatemala supervisará sistema de tarjetas de prepago

Marzo de 2010

La Superintendencia de Bancos analiza controles al sistema de tarjetas de prepago para prevenir que sea utilizado para el lavado de dinero.

El estudio jurídico que esta realizando la superintendencia incluye a las tarjetas de telefonía y las de transporte público.

Edgar Barquín, superintendente de bancos, señaló a Elperiodico.com.gt: "...

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