Absurdos requisitos de bancos de Costa Rica

Las multas a las que se ven expuestos los bancos si no cumplen con la política "Conozca su cliente", los han llevado a exigir absurdos requisitos.

Martes 13 de Octubre de 2009

Las entidades financieras que no tengan debidamente comprobados los datos de sus clientes, serán sancionados con una multa equivalente al 1% de su patrimonio.

Gabriela Mayorga escribe en su artículo de Nacion.com: "En caso de que la Superintendencia General de Entidades Financeiras (Sugef) encuentre un solo caso en el que falte la orden patronal o el recibo de servicio público de un cliente, el banco se expone a la sanción."

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Fitch señala un alto nivel de competencia en el segmento de los bancos medianos, limitando el poder de precio y presionando los márgenes, a pesar de la especialización en nichos.

Del reporte "Panorama de Bancos Medianos de Panamá":

Bancos Medianos Panameños: Concentraciones y Capacidad Limitada de Absorción de Pérdidas

Costa Rica: Comisión de Competencia sanciona empresas

Agosto de 2014

La Comisión para Promover la Competencia sancionó por boicot vertical a 22 distribuidoras de automotores y a otros 5 proveedores del Estado por licitaciones colusorias.

Del comunicado de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM):

COPROCOM SANCIONA A EMPRESAS POR BOICOT VERTICAL CONTRA EL INS - EXPEDIENTE N° 07-2009

Cambios en reglas tributarias en Costa Rica

Mayo de 2014

Incremento en multas, apertura del secreto bancario y penas de cárcel son algunas de las modificaciones que se reglamentaron a partir de abril.

Del comunicado del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPCR):

Mayo, 2014. Desde el pasado mes de abril entró a regir el Reglamento de Procedimientos Tributarios, el cual viene a regular los cambios que sufrió el Código de Normas y Procedimientos Tributarios con la Ley 9069 (Ley para el Fortalecimiento de la Gestión Tributaria) vigente desde el 28 de setiembre del 2012, con el que se aumentan las sanciones y los periodos de prescripción en contra de los contribuyentes que presenten inconsistencias en sus declaraciones de impuestos.

Costa Rica: Ordenan suspender operaciones a Japi

Agosto de 2013

La Sutel multó a la compañía y le dio un mes para retirar el servicio, por ofrecer servicios de Internet al margen de la ley.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sancionó a la empresa IBW Comunicaciones, quien provee Internet móvil mediante la marca Japi, con una multa de $38.000 y le ordenó suspender los servicios en un plazo de un mes.

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