Datos bancarios sin orden judicial

Los bancos de Costa Rica deberán proporcionar directamente al Instituto Costarricense sobre Drogas la información bancaria de clientes, cuando esa oficina lo solicite.

Jueves 12 de Abril de 2012

Las entidades financieras deberán entregar datos bancarios de personas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a solicitud de ésta, según estipula un decreto ejecutivo. La UIF es un departamento del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

“Se trata del ‘Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada’, publicado por decreto ejecutivo el 17 de enero pasado en el diario oficial La Gaceta”, informó Nacion.com. A mediados de abril, vence el plazo para que todas las instituciones involucradas se ajusten a las normas del decreto.

La UIF tenía ya la potestad legal de pedir información sobre asuntos de legitimación de capitales –por la ley 8204-, y el elemento novedoso es que los bancos deberán ahora enviar directamente un reporte solicitado a la UIF, no a través de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), como ha sido la práctica hasta hoy. La Sugef recibirá de ahora en adelante solamente una copia de los datos requeridos por la UIF, explicó Armando Rojas, director jurídico del Banco Popular.

Los dueños de las cuentas cuya información fue solicitada por la unidad del ICD, no serán notificados sobre la petición de datos de sus activos. Actualmente, solo tres entidades pueden tener acceso a la información bancaria: la UIF, la Dirección General de Tributación y el Poder Judicial. Estas dos últimas entidades solo tendrán acceso con la autorización de un juez.

Más sobre este tema

Cambios en regulación bancaria en Costa Rica

Febrero de 2014

Un análisis más estricto de los clientes y mejor control del riesgo al otorgar créditos son parte de las modificaciones que prepara el regulador financiero.

Desde el 2013 la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) inició un proceso de modificaciones reglamentarias para la banca que continuarán durante el 2014.

El secreto sobre la solidez de los bancos

Setiembre de 2011

El indicador de solidez patrimonial de los bancos podría dejar de ser secreto en Costa Rica si la Sala Constitucional acoge el recurso de amparo presentado por el semanario El Financiero.

Un recurso de amparo presentado por el semanario El Financiero podría derivar en la decisión de comenzar a hacer públicos los indicadores de suficiencia patrimonial de las entidades bancarias en el país.

Más controles a transferencias bancarias en Costa Rica

Setiembre de 2013

La Sugef incrementó los controles a las transferencias superiores a los $10.000, como medida de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) cuenta con un nuevo reglamento sobre lavado de dinero que se encuentra en consulta desde el pasado 10 de setiembre en los bancos, mutuales, cooperativas, financieras, aseguradoras, puestos de bolsa y operadoras de pensiones.

Costa Rica: bancos publicarían suficiencia patrimonial

Setiembre de 2011

Algunas entidades dijeron estar anuentes a mostrar sus datos individuales si la Sugef elimina la restricción.

Desde que el semanario El Financiero interpuso una demanda alegando que los bancos deben publicar sus indicadores de suficiencia patrimonial, el tema ha estado en el tapete de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el mercado bancario.

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Banca

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Reingeniería Financiera y Valoración de Empresas

No siempre más ventas es más ganancias, no siempre más ganancias es más riqueza.
El único verdadero crecimiento no es el crecimiento de...

Indices Bursatiles

(30 Set)
Dow Jones
-0.17%
S&P 500
-0.28%
Nasdaq
-0.28%

Materias Primas

(30 Set)
Petróleo Brent
95.320
Café "C"
193.35
Oro
1,209
Plata
17.029