Datos bancarios sin orden judicial

Los bancos de Costa Rica deberán proporcionar directamente al Instituto Costarricense sobre Drogas la información bancaria de clientes, cuando esa oficina lo solicite.

Jueves 12 de Abril de 2012

Las entidades financieras deberán entregar datos bancarios de personas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a solicitud de ésta, según estipula un decreto ejecutivo. La UIF es un departamento del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

“Se trata del ‘Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada’, publicado por decreto ejecutivo el 17 de enero pasado en el diario oficial La Gaceta”, informó Nacion.com. A mediados de abril, vence el plazo para que todas las instituciones involucradas se ajusten a las normas del decreto.

La UIF tenía ya la potestad legal de pedir información sobre asuntos de legitimación de capitales –por la ley 8204-, y el elemento novedoso es que los bancos deberán ahora enviar directamente un reporte solicitado a la UIF, no a través de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), como ha sido la práctica hasta hoy. La Sugef recibirá de ahora en adelante solamente una copia de los datos requeridos por la UIF, explicó Armando Rojas, director jurídico del Banco Popular.

Los dueños de las cuentas cuya información fue solicitada por la unidad del ICD, no serán notificados sobre la petición de datos de sus activos. Actualmente, solo tres entidades pueden tener acceso a la información bancaria: la UIF, la Dirección General de Tributación y el Poder Judicial. Estas dos últimas entidades solo tendrán acceso con la autorización de un juez.

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