Datos bancarios sin orden judicial

Los bancos de Costa Rica deberán proporcionar directamente al Instituto Costarricense sobre Drogas la información bancaria de clientes, cuando esa oficina lo solicite.

Jueves 12 de Abril de 2012

Las entidades financieras deberán entregar datos bancarios de personas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a solicitud de ésta, según estipula un decreto ejecutivo. La UIF es un departamento del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

“Se trata del ‘Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada’, publicado por decreto ejecutivo el 17 de enero pasado en el diario oficial La Gaceta”, informó Nacion.com. A mediados de abril, vence el plazo para que todas las instituciones involucradas se ajusten a las normas del decreto.

La UIF tenía ya la potestad legal de pedir información sobre asuntos de legitimación de capitales –por la ley 8204-, y el elemento novedoso es que los bancos deberán ahora enviar directamente un reporte solicitado a la UIF, no a través de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), como ha sido la práctica hasta hoy. La Sugef recibirá de ahora en adelante solamente una copia de los datos requeridos por la UIF, explicó Armando Rojas, director jurídico del Banco Popular.

Los dueños de las cuentas cuya información fue solicitada por la unidad del ICD, no serán notificados sobre la petición de datos de sus activos. Actualmente, solo tres entidades pueden tener acceso a la información bancaria: la UIF, la Dirección General de Tributación y el Poder Judicial. Estas dos últimas entidades solo tendrán acceso con la autorización de un juez.

Más sobre este tema

Costa Rica: Control bancario cruzando información fiscal

Julio de 2016

Bancos deberán reportar al Instituto sobre Drogas las operaciones financieras que no se correspondan con la declaración tributaria.

A través de un decreto la administración Solís modificará el reglamento de la Ley 8204 contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada.

Endurecen reglas contra lavado de dinero

Mayo de 2016

La reforma a la Ley 8204 que se encuentra en consulta pública en Costa Rica obliga a los bancos a negarse a abrir cuentas a las empresas que no puedan justificar el origen de sus recursos.

La nueva normativa también obliga a los bancos a exigir a las empresas las declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos dos años y a cerrar cuentas sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Cambios en regulación bancaria en Costa Rica

Febrero de 2014

Un análisis más estricto de los clientes y mejor control del riesgo al otorgar créditos son parte de las modificaciones que prepara el regulador financiero.

Desde el 2013 la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) inició un proceso de modificaciones reglamentarias para la banca que continuarán durante el 2014.

El secreto sobre la solidez de los bancos

Setiembre de 2011

El indicador de solidez patrimonial de los bancos podría dejar de ser secreto en Costa Rica si la Sala Constitucional acoge el recurso de amparo presentado por el semanario El Financiero.

Un recurso de amparo presentado por el semanario El Financiero podría derivar en la decisión de comenzar a hacer públicos los indicadores de suficiencia patrimonial de las entidades bancarias en el país.

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Banca

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Finca de café y propiedad para desarrollar

Finca de café sostenible de 28 hectáreas en San Ramón, Costa Rica, en una propiedad con 20 lotes titulados, listos para ser desarrollados con accesos, agua y electricidad.
Área ideal para vivir o desarrollar una comunidad...

Indices Bursatiles

(26 May)
Dow Jones
-0.01%
S&P 500
-0.01%
Nasdaq
0.01%

Materias Primas

(26 May)
Petróleo Brent
52.34
Café "C"
133.35
Oro
1,268
Plata
17.305