Costa Rica: Qué implica la reforma a la ley de lavado de dinero

La reforma a la ley de lavado de dinero aprobada en primer debate obliga a contadores, abogados y agentes inmobiliarios a reportar operaciones sospechosas de sus clientes.

Lunes 24 de Abril de 2017

El proyecto de ley 19.951 que reforma la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 21 de Abril. La nueva regulación establece las obligaciones que tendrán los profesionales dedicados a actividades no financieras, como abogados, contadores, notarios y agentes de bienes raíces, una vez la ley se apruebe en su totalidad y sea promulgada.

Reseña Nacion.com que "... Específicamente, la iniciativa legal obliga a los profesionales liberales y comerciantes referidos a mantener políticas de "conozca a su cliente", inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)  y, con los criterios establecidos en la ley, reportar ante el Consejo Nacional para la Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aquellas operaciones sospechosas de lavado o financiamiento para el terrorismo."

El comunicado de la Asamblea Legislativa detalla:

"... Según la iniciativa para efectos de combatir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, estarán sometidos a esta ley, quienes desempeñen las siguientes actividades:

a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de dinero y transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares.
b)Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales.
c)Transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio. d)Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, que no sean intermediarios financieros. e)Remesas de dinero de un país a otro.
f) Los emisores de tarjetas de crédito, así como los operadores de tarjetas de crédito, cuando realicen estas actividades bajo los parámetros y definiciones que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ante propuesta de la Superintendencia General de Entidades Financieras."

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