Costa Rica mejora controles anti evasión

La Dirección General de Tributación contrató un servicio externo que cruza datos de los contribuyentes en bases de datos públicas para identificar patrones sospechosos que puedan sugerir conductas irregulares.

Lunes 14 de Noviembre de 2016

El proyecto denominado Modelo Predictivo comenzó a implementarlo el Ministerio de Hacienda de Costa Rica este año, y pretende analizar el comportamiento de las empresas y personas para identificar patrones sospechosos o inusuales en el proceso de declaración de ingresos y pago de impuestos.

Explica Nacion.com que "... Lo anterior lo logra mediante cruces de la información contenida en sus declaraciones tributarias e informativas con datos de sitios públicos, por ejemplo, el Registro Civil, el Registro Nacional de la Propiedad y los listados de patronos y asegurados en la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros."

Si se identifican anomalías, la Dirección General de Tributación se encarga de hacer la investigación que corresponda y, "...Como resultado, personas y empresas pueden ser convocadas a rectificar o corregir sus declaraciones de impuestos y, por lo tanto, pagar sanciones que pueden ser el equivalente al 100% o 150% del monto que fue dejado de cancelar."

Actualmente Hacienda utiliza el modelo en dos grandes campos: identificación de proveedores falsos e identificación de personas con operaciones inusuales. En una tercera instancia Hacienda analizará el comportamiento de los importadores.





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Del Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda:

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