Costa Rica: Más controles para evitar lavado de dinero

Un proyecto de ley pretende incluir a los operadores de tarjetas de crédito actualmente no sujetos de regulación de la SUGEF.

Martes 30 de Agosto de 2016

Si el proyecto de ley que promueve el Poder Ejecutivo prospera en la Asamblea Legislativa, las empresas que emiten tarjetas de crédito y no son parte de grupos financieros ya regulados "...  tendrían que identificar a sus clientes, mantener actualizados sus registros, comunicar las transacciones sospechosas y atender otros programas de cumplimiento obligatorio que definirá el regulador."

El artículo 15 del proyecto de ley indica que "... Las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades económicas distintas de las señaladas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, deberán comunicar, a la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, las operaciones comerciales que realicen de manera reiterada y en efectivo, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia él, en moneda nacional o extranjera, por sumas iguales o superiores a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00) o su equivalente en colones.

Dichas actividades económicas son, entre otras, las siguientes:
a) La compraventa o el traspaso de bienes inmuebles y bienes muebles registrables o no registrables, tales como armas, piedras y metales preciosos, obras de arte, joyas, automóviles y los seguros.
b) Los casinos, las apuestas y otras operaciones relacionadas con juegos de azar.
c) Operadoras de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero.
d)Servicios profesionales.
e) Medios alternativos de transferencias financieras."

Elfinancierocr.com agrega que "... El nuevo texto pretende agrupar en un solo órgano especializado todas las categorías de los sujetos regulados vulnerables al delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de modo que la Sugef asuma todas las acciones de registro, control, supervisión y sanción, dijo Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia."

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