Congreso de Lavado de dinero en Panamá

Autoridades del hemisferio discuten los métodos para evitar el lavado de dinero en las entidades financieras.

Jueves 25 de Agosto de 2011

Expertos de Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y otros países de América Latina se encuentran participando en el Congreso organizado por la Asociación Bancaria y la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, que se desarrollará hasta el viernes.

El tratamiento de transacciones de clientes corporativos sensibles, así como la nueva ley de tratamiento contable para entidades del extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) aprobada por Estados Unidos y que deben cumplir los bancos que realizan transacciones con entidades de ese país, son algunos de los temas que se presentarán en el Congreso.

El artículo de insidecostarica.com señala: “para prevenir el crimen en los negocios y qué criterios legales deben aplicarse será el tema que presentará Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, abogado criminalista y presidente de RICS Management”.

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