Congreso de Lavado de dinero en Panamá

Autoridades del hemisferio discuten los métodos para evitar el lavado de dinero en las entidades financieras.

Jueves 25 de Agosto de 2011

Expertos de Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y otros países de América Latina se encuentran participando en el Congreso organizado por la Asociación Bancaria y la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, que se desarrollará hasta el viernes.

El tratamiento de transacciones de clientes corporativos sensibles, así como la nueva ley de tratamiento contable para entidades del extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) aprobada por Estados Unidos y que deben cumplir los bancos que realizan transacciones con entidades de ese país, son algunos de los temas que se presentarán en el Congreso.

El artículo de insidecostarica.com señala: “para prevenir el crimen en los negocios y qué criterios legales deben aplicarse será el tema que presentará Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, abogado criminalista y presidente de RICS Management”.

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Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó hoy a la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha comunicado por escrito al gobierno panameño su intención de seguir tratando a la República de Panamá como si el Acuerdo Intergubernamental (IGA) negociado entre ambos países para ejecutar el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) estuviese vigente, siempre que Panamá continúe demostrando su voluntad de firmarlo.

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El evento organizado por al Asociación Bancaria de Panamá contará con la presencia de expertos en el tema de Argentina, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, y el país anfitrión.

Dudas sobre la Foreign Account Tax Compliance Act

Abril de 2012

Aún existe incertidumbre en los ciudadanos y las empresas de Estados Unidos en el extranjero, sobre los efectos de esta ley de alcance extraterritorial.

El comienzo de los registros estipulados por la ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) de Estados Unidos es el 1 de enero de 2013, y su cumplimiento inicia el 1 de julio del mismo año.

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La Asociación Bancaria de Panamá organiza el XII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo.

Con el auspicio de la Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero y otras entidades gubernamentales se desarrollará los días 20 al 22 de agosto en el hotel Sheraton.

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