Cierran Financiera Pronto Cash en Panamá

La empresa estaba siendo investigada por emitir a sus clientes una “tarjeta financiera” que permitía realizar depósitos de dinero mediante medios electrónicos.

Viernes 13 de Abril de 2012

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de la Dirección de Empresas Financieras, dispuso el cierre de la Financiera Pronto Cash tras la cancelación de su permiso de operaciones. La entidad también multó a la financiera con $10.000 el pasado 1 de abril.

Entre otros hallazgos de la investigación del MICI - abierta el 19 de marzo-, se constató que una ‘tarjeta financiera’ que operaba de un modo similar a una tarjeta de débito, era usada como producto de Pronto Cash sin la autorización correspondiente.

“Pronto Cash utilizó la imagen de empresa financiera para la captación de fondos por medio de servicios de emisión y recarga de tarjetas, acción que solo es regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá”, reporta Panamaamerica.com.pa.

El MICI también comprobó que Pronto Cash no ha ejercido la actividad de financiera durante los años 2009, 2010, 2011 y el primer trimestre de 2012. La investigación comprobó que el grueso del capital de Pronto Cash no era utilizado para préstamos, habiendo emitido solamente 12 prestamos en 4 años.

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Investigan financiera panameña

Marzo de 2012

La financiera Pronto Cash emitió una tarjeta MasterCard que opera en forma similar a una tarjeta de débito, permitiendo realizar depósitos de dinero mediante medios electrónicos, sin justificar su origen.

El artículo de Rafael Berrocal en Panamaamerica.com.pa reseña el sistema de captación de depósitos de Pronto Cash, señalando que "la captación de depósitos está reservada para los bancos y cooperativas formales, cualquier otro sistema es considerado ilegal, según los reguladores del sistema financiero, como el MICI y la Superintendencia de Bancos."

Ordenan liquidar cooperativa en Panamá

Marzo de 2013

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo ordenó ayer la liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social, debido a irregularidades en sus operaciones.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss), fue intervenida en junio del año pasado, al detectarse un “deterioro financiero y administrativo” en su manejo, específicamente en la apertura de cuentas a extranjeros por cantidades excesivas a la hoja de balance de la entidad.

Liquidación forzosa de Comisionista de Bolsa Interbolsa

Noviembre de 2012

Determinan que no existen alternativas viables para que la entidad continúe desarrollando su objeto, y por tal razón estaría abocada a una liquidación.

Del comunicado de la Superintendencia Financiera de Colombia:

SUPERFINANCIERA ORDENA LA LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIONISTA DE BOLSA INTERBOLSA S.A.

Colombia: Ordenan liquidación judicial de Interbolsa

Enero de 2013

La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la Interbolsa S.A., sociedad matriz del Grupo Interbolsa.

Del comunicado de la Superintendencia de Sociedades de Colombia:

Bogotá, 4 ene (SS).

La Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus facultades legales mediante el auto 430-000043 de enero de 2013 decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la Interbolsa S.A., sociedad matriz del Grupo Interbolsa.

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